Na osnovu člana 64. Zakona o tržistu hartija od
vrednosti I drugih
finansijskih instrumenata /sl.glasnik RS br. 47/2006/ I članovima 6.
I 7. Pravilnika o sadržini I načinu izveštavanja javnih društava I
obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa /Sl. Glasnik RS
br. 100/2006 I 116/2006/
SHIPONS AD Novi Sad, Sentandrejski
put 165, matični broj 08134286, pib 100276995
Objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM
DOGAĐAJU
Izveštaj sa skupštine
akcionara
SHIPONS AD NOVI SAD je održalo redovnu godišnju Skupštinu
akcionara 24.06.2010. godine sa početkom u 11 časova u sedištu firme
u Novom Sadu, Sentandrejski put 165. Skupština raspolaže sa ukupno 12.664 glasa, a
prisustvovali su akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji su
raspolagali sa ukupno 11. 495glasa u skladu sa odredbama
Statuta.
Na skupštini akcionara usvojene su
sledeće bitne odluke:
1. Usvaja se zapisnik sa
sednice Skupštine akcionara od 19.06.2009. godine, kao u tekstu
dat, bez primedbi.
2.1. Usvaja se Godišnji izveštaj o
poslovanju "LTH - ShiponS" AD za 2009. godinu, kao u tekstu dat, bez
primedbi.
Usvajaju se Osnove poslovne politike za 2009. godinu, kao u
tekstu date, bez primedbi.
2.2. Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog
odbora za 2009. godinu, kao u tekstu dat, bez
primedbi.
3.1. Usvaja se Godišnji obračun preduzeća
"LTH - ShiponS" AD za 2009. godinu, kao u tekstu dat, bez
primedbi
3.2.
Dobit
iskazana po Završnom računu za 2009 u visini
1.275.463.57
dinara, kao stanju prikazanom u finansijskim
izveštajima raspoređuje se na sledeći
način:
- Iznos od 1.275.463.57
dinara ostaje
neraspoređen
3.3 Usvaja se
Izveštaj ovlašćenog revizora Preduzeća za reviziju računovodstvenih izveštaja
“INVENT REVIZIJA” DOO Novi Sad, Železnička 28 za 2009. godinu, kao u
tekstu dat, bez primedbi.
3.4. USVAJA se konsolidovani završni račun preduzeća «LTH –
ShiponS» AD sa stanjem na dan 31.12.2009.
godine, kao u tekstu dat, bez primedbi
3.5. USVAJA se Izveštaj nezavisnog revizora “INVENT REVIZIJA” DOO Novi Sad, Železnička 28 za konsolidovani finansijski izveštaj za 2009. godine, kao u tekstu dat, bez primedbi.
4. USVAJA se predlog Upravnog odbora te se razrešavaju
dužnosti člana Upravnog
odbora
Velibor Đorić – Predsednik
Babić Rajko - član
Mihailović Tatjana - član
Jože Angeli - član
Jože Stanić - član
USVAJA se predlog Upravnog odbora te se imenuju
dužnosti člana Upravnog
odbora
Velibor Đorić – Predsednik
Jože Angeli - član
Jože Stanić - član
Mihailović Tatjana - član
Rakić Tanja - član
5. Za ovlašćenog revizora “ShiponS” AD,
imenuju se:
“INVENT REVIZIJA” DOO Novi
Sad
, Železnička 28
6. Usvaja se
odluka o odobravanju posla raspolaganja imovinom velike vrednosti
i to zaključenjem Ugovora o izdavanju dinarske garancije sa NLB
za uredno izmirenje obaveza u korist:
1. Trgovinskog preduzeća “GORENJE” doo Beograd u visini 500.000.00 EUR,
ODOBRAVA
SE konstituisanje založnog prava – hipoteka na nekretnini upisana u
listu nepokretnosti broj: 530
K.O NOVI SAD IV,
Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, broj zgrade
2, broj etaža: Pr-1, Sp-4, na Sentandrejskom putu, sagrađena na
parceli broj 65/3, a radi obezbeđenja novčanog potraživanja
poverioca NLB BANKA
A.D. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165V, MB 08250499, PIB
101700234
ODOBRAVA SE Zaključenje Aneksa Ugovora za 2011 godinu sa
NLB
ODOBRAVA se posao raspolaganja imovinom velike vrednosti
zaključenja ugovora sa drugom poslovnom bankom u slučaju da NLB
banka ne odobri zaključenje Aneksa
ugovora
ODOBRAVA
SE
Ovlašćenje generalnog
direktora
Društva
za
potpis
svih
Ugovora
neophodnih
za
realizaciju
posla
U
slučaju da Banka ne odobri bankarske garancije pod ovim
uslovima
OVLAŠĆUJE se UPRAVNI ODBOR “ ShiponS” AD, da za ishodovanje
bankarskih garancija
ili drugi vid kreditnog zaduženja u korist poslovnih partnera
donese odluke koje će kod banaka u datom
momentu zadovoljiti kriterijume, a imajući u vidu najbolje poslovne
interese Društva.
7.
USVAJAJU SE I izmene i dopune Odluke o
uskladđivanju osnovačkog akta “LTH – ShiponS” AD sa Zakonom o
privrednim društvima, kao u tekstu dat bez
primedbi.
8. ODOBRAVA SE
posao raspolaganja imovinom velike vrednosti i to zaključenjem Ugovora o subvencionisanom kreditu u visini
10.000.000.00 dinara sa rokom otplate 1 godina kod Privredne banke
ad Beograd ekspozitura Šabac, namena kredita : poboljšanje
likvidnosti
Društva
ODOBRAVA SE konstituisanje prava zaloge u korist Banke se pravo zaloge – hipoteka I reda na nekretnini ( zemljište pod zgradom objektom, zemljište uz zgradu objekat sagrađena u Temerinu Novosadska 295 na parceli 4468/1
Upisana u list nepokretnosti broj 5081 K.O. Temerinna, čiji je nosilac prava korišćenja “ShiponS" AD, Novi Sad, sa rokom važenja 1 godina od dana 2, čiji je nosilac prava korišćenja “ ShiponS" AD, Novi Sad, sa rokom važenja 1 godina od dana
puštanja u tečaj kredita
ODOBRAVA SE na ime obezbenja istog ugovora konstituisano pravo zaloge pokretnih stvari, u Registru založnog prava na pokretnim stvarima u visini
30.000.000, 00 dinara
ODOBRAVA SE Ovlašćenje generalnog direktora Društva za potpis svih Ugovora neophodnih za realizaciju posla
U
slučaju da Banka ne odobri bankarske garancije pod ovim
uslovima
OVLAŠĆUJE se Predsednik Upravnog odbora, da za realizaciju
Ugovora o kreditu , potpiše svu neophodnu dokumentaciju u formi koju
Privredna banka ad Beograd ekspozitura Šabac bude, a imajući u vidu
najbolje poslovne interese Društva.
NAPOMENA: Akcionari “LTH – ShiponS” AD, mogu
ostvariti sva prava u skladu sa članom 444 Zakona o privrednim
društvima.
Izveštaj sa sednice Skupštine može se videti na sajtu društva
www.shipons.co.rs
U
Novom Sadu, 25.06.2010
Predsedavajući
skupštine
Aleksandar
Đorić s.r.