Na osnovu člana 64. Zakona o tržistu hartija od vrednosti  I drugih finansijskih instrumenata /sl.glasnik RS br. 47/2006/ I članovima 6. I 7. Pravilnika o sadržini I načinu izveštavanja javnih društava I obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa /Sl. Glasnik RS br. 100/2006 I 116/2006/  SHIPONS AD Novi Sad, Sentandrejski put 165, matični broj 08134286, pib 100276995

      Objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Izveštaj sa skupštine akcionara

SHIPONS AD NOVI SAD je održalo redovnu godišnju Skupštinu akcionara 24.06.2010. godine sa početkom u 11 časova u sedištu firme u Novom Sadu, Sentandrejski put 165. Skupština raspolaže sa  ukupno 12.664 glasa, a prisustvovali su akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji su raspolagali sa ukupno 11. 495glasa u skladu sa odredbama Statuta.

 Na skupštini akcionara usvojene su sledeće bitne odluke:

1.   Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 19.06.2009. godine, kao u tekstu dat, bez primedbi.

2.1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju "LTH - ShiponS" AD za 2009. godinu, kao u tekstu dat, bez primedbi.

      Usvajaju se Osnove poslovne politike za 2009. godinu, kao u tekstu date, bez primedbi.

2.2. Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora za 2009. godinu, kao u tekstu dat, bez primedbi.

3.1. Usvaja se Godišnji obračun preduzeća "LTH - ShiponS" AD za 2009. godinu, kao u tekstu dat, bez primedbi

3.2.  Dobit iskazana po Završnom računu za 2009 u visini 1.275.463.57 dinara, kao stanju prikazanom u finansijskim izveštajima raspoređuje se na sledeći način:

              - Iznos od 1.275.463.57   dinara ostaje neraspoređen

      3.3 Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora Preduzeća za reviziju  računovodstvenih izveštaja “INVENT REVIZIJA” DOO Novi Sad, Železnička 28 za 2009. godinu, kao u tekstu dat, bez primedbi.

3.4. USVAJA se  konsolidovani  završni račun preduzeća «LTH – ShiponS» AD sa stanjem na dan 31.12.2009. godine, kao u tekstu dat, bez primedbi

      3.5. USVAJA se  Izveštaj nezavisnog revizora “INVENT REVIZIJA” DOO Novi Sad, Železnička 28 za konsolidovani finansijski izveštaj za  2009. godine, kao u tekstu dat, bez primedbi.

      4. USVAJA se predlog Upravnog odbora te se razrešavaju dužnosti  člana Upravnog odbora

Velibor Đorić – Predsednik
            Babić Rajko - član
            Mihailović Tatjana - član
            Jože Angeli - član
            Jože Stanić - član

USVAJA se predlog Upravnog odbora te se imenuju dužnosti  člana Upravnog odbora

Velibor Đorić – Predsednik
            Jože Angeli - član
            Jože Stanić - član
            Mihailović Tatjana - član
            Rakić Tanja - član

     5.  Za ovlašćenog revizora “ShiponS” AD, imenuju se:

“INVENT REVIZIJA” DOO Novi Sad , Železnička 28

     6. Usvaja se odluka o odobravanju posla raspolaganja imovinom velike vrednosti  i to zaključenjem Ugovora o izdavanju  dinarske garancije sa NLB za uredno izmirenje obaveza  u korist:

1.      Trgovinskog preduzeća “GORENJE” doo Beograd  u visini 500.000.00 EUR,

ODOBRAVA SE konstituisanje založnog prava – hipoteka na nekretnini upisana u listu nepokretnosti broj: 530  K.O NOVI SAD IV,  Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, broj zgrade 2, broj etaža: Pr-1, Sp-4, na Sentandrejskom putu, sagrađena na parceli broj 65/3, a radi obezbeđenja novčanog potraživanja poverioca  NLB BANKA A.D. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165V, MB 08250499, PIB 101700234

ODOBRAVA SE Zaključenje Aneksa Ugovora za 2011 godinu sa NLB

ODOBRAVA se posao raspolaganja imovinom velike vrednosti zaključenja ugovora sa drugom poslovnom bankom u slučaju da NLB banka ne odobri zaključenje Aneksa ugovora

ODOBRAVA SE Ovlašćenje  generalnog direktora Društva za potpis svih Ugovora neophodnih za realizaciju posla

U slučaju da Banka ne odobri bankarske garancije pod ovim uslovima

OVLAŠĆUJE se UPRAVNI ODBOR “ ShiponS” AD, da za ishodovanje bankarskih garancija  ili drugi vid kreditnog zaduženja u korist poslovnih partnera donese odluke koje će kod banaka  u datom momentu zadovoljiti kriterijume, a imajući u vidu najbolje poslovne interese Društva.

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja – “ShiponS” a.d. Novi Sad